Irlanda Reforça Regulamentações sobre Criptomoedas em Meio a Preocupações com Lavagem de Dinheiro

A Irlanda deu um passo significativo na luta contra o crime financeiro ao revelar sua primeira Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML). Este plano abrangente aborda os riscos associados à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento de armas de destruição em massa. Um componente importante desta iniciativa é o fortalecimento das regulamentações em torno das criptomoedas e transações digitais.

Fortalecimento dos Controles AML na Irlanda

Regras Mais Rígidas para Ativos Digitais

Um foco específico da estratégia está nos ativos digitais. O governo irlandês planeja impor regras AML mais rigorosas para criptomoedas e transferências relacionadas. Espera-se que essas reformas tornem mais desafiador movimentar fundos ilegais de forma anônima através de meios digitais.

Além disso, a Irlanda pretende implementar um novo pacote legislativo da União Europeia referente a práticas de AML.

Medidas Adicionais Implementadas

Além das regulamentações sobre criptomoedas, várias outras medidas foram propostas:

• Aumentar a transparência em relação à propriedade de empresas.
• Introduzir novos requisitos de divulgação para estruturas corporativas de alto risco.
• Modernizar os sistemas de inteligência financeira para detectar e bloquear redes criminosas.
• Aprimorar o compartilhamento de informações entre órgãos governamentais, agências de aplicação da lei, autoridades fiscais, instituições financeiras e reguladores.
• Melhorar a detecção de crimes cibernéticos, evasão de sanções e outras ameaças financeiras emergentes.
• Fortalecer a supervisão sobre setores de alto risco, como jogos de azar.

Esses esforços fazem parte da preparação da Irlanda para sua próxima avaliação mútua pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI).

Prioridades Estratégicas Destacadas

A estratégia foca em cinco prioridades principais: coordenação eficaz dos órgãos nacionais; melhor identificação dos riscos financeiros; fortalecimento dos quadros regulatórios; desenvolvimento das capacidades dos setores público e privado; e promoção da colaboração internacional.

O Ministro Harris destacou que as organizações criminosas exploram cada vez mais novas tecnologias e criptoativos. Ele afirmou claramente:

“O lançamento de hoje envia uma mensagem forte: a Irlanda não será um refúgio seguro para a lavagem de produtos criminosos.”

A implementação desta estratégia já começou de forma colaborativa entre agências estatais, órgãos de aplicação da lei, reguladores e setores privados.

Como parte dos esforços europeus mais amplos para intensificar as exigências de AML—regras da UE anteriormente aprovadas exigirão serviços de criptografia regulamentados até 2027—para cessar operações com certas ferramentas anônimas vinculadas a criptoativos confidenciais. Além disso, a supervisão reforçada pela autoridade europeia contra a lavagem de dinheiro se estende gradualmente às empresas de criptomoedas com foco na gestão de risco de lavagem de dinheiro.