- O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA impôs sanções à exchange de criptomoedas Shelbit, com sede em Dubai, e à Aban Tether do Irã.
- A Shelbit foi acusada de facilitar atividades financeiras ilícitas para o IRGC do Irã e de auxiliar na evasão de sanções em larga escala.
- Ambas as plataformas supostamente ajudaram a movimentar milhões em criptomoedas associadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC).
- As sanções destacam o papel das stablecoins nas operações financeiras do Irã e os esforços contínuos dos EUA para conter canais de criptomoedas que auxiliam entidades sancionadas.
Sanções dos EUA Afetam Exchange de Cripto de Dubai Shelbit por Auxílio ao Irã
Os Estados Unidos intensificaram seus esforços para reprimir redes financeiras ilícitas envolvendo criptomoedas ao impor sanções à exchange de criptomoedas Shelbit, com sede em Dubai, e à Aban Tether do Irã. Essas plataformas foram destacadas por supostamente facilitar transações financeiras ilegais que apoiam o Corpo da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), permitindo que eles contornem as sanções internacionais.
Papel da Shelbit na Evasão de Sanções
De acordo com descobertas da Chainalysis, a Shelbit operava como intermediária entre o IRGC e o sistema financeiro global por meio de criptomoedas. Sob a liderança do iraniano Siavash Keyvanpour, a Shelbit atuava como um centro de lavagem de dinheiro, canalizando mais de $1 milhão de carteiras vinculadas ao IRGC e transferindo mais de $2 milhões de volta para endereços relacionados.
Além disso, a rede de Keyvanpour transferiu mais de $2 milhões para a Nobitex, a maior exchange de criptomoedas do Irã. A Nobitex foi anteriormente sancionada pelo OFAC por lidar com mais da metade de todas as entradas de ativos digitais no Irã.
Significado das Criptomoedas no Irã
O uso da infraestrutura de criptomoedas é visto pelas autoridades americanas como um meio significativo pelo qual Teerã movimenta fundos, apesar das restrições internacionais. As ações recentes contra a Shelbit e a Aban Tether destacam essa preocupação, particularmente ao focar em como essas plataformas processaram milhões vinculados a entidades previamente sancionadas.
Impacto nas Operações Globais de Criptomoedas
Esses desenvolvimentos chamam a atenção não apenas para plataformas específicas, mas também enfatizam amplamente o papel crucial que as stablecoins desempenham nas operações financeiras do Irã. Atualizações anteriores do OFAC adicionaram novos endereços de criptomoedas relacionados a reguladores iranianos, levando a colaborações como o congelamento de $344 milhões em USDT pela Tether, suspeitos de estarem ligados a transações via exchanges iranianas.
Apesar de uma diminuição na atividade de negociação durante 2026, a Nobitex continua sendo um centro crucial para a atividade de criptomoedas no Irã, processando cerca de $4,61 bilhões em Bitcoin, Ethereum, Litecoin, TRX e USDT de 2020 até meados de 2026.
Em resumo, essas últimas sanções impostas pelos EUA refletem os esforços contínuos para apertar o controle sobre canais de criptomoedas potencialmente usados para evasão de sanções por atores estatais ou organizações associadas, como as do Irã. Esta ação não apenas destaca vulnerabilidades existentes, mas também serve como um lembrete severo sobre a vigilância regulatória necessária para gerenciar sistemas financeiros digitais globais de forma eficaz.
