韩国发现Bithumb超过600万次违规行为，对交易所罚款2400万美元

在加密货币行业的重大进展中，韩国当局对加密货币交易所Bithumb处以36.8亿韩元（约合2450万美元）的巨额罚款。这一决定是在发现其广泛违反反洗钱（AML）法规后做出的。

根据Yonhap的报告，金融监管机构在检查Bithumb系统时发现惊人的665万次AML违规行为。这些违规行为涉及客户身份验证流程、交易限制和记录保存要求。

揭露广泛违规行为

调查发现，Bithumb协助了与18个未注册的海外虚拟资产服务提供商（VASPs）相关的45,772次加密货币交易。有关当局指出，他们多次要求Bithumb停止与这些未申报的VASPs进行交易，但未得到回应。该公司的不合规行为显示出其未准备好遵守法律规定。

新客户的部分禁令

韩国金融服务委员会的金融情报部门（FIU）在评估Bithumb对“特定金融交易信息报告和使用法”的合规性后，主导了对Bithumb的制裁。作为这些措施的一部分，该交易所被禁止在2026年3月27日至9月26日期间为新客户处理外部加密货币转账。然而，现有客户不受这些限制的影响。

新用户仍然可以购买和出售数字资产，并存取韩元，但无法进行外部加密转账。

对加密监管的重要影响

这一罚款标志着韩国对加密货币交易所施加的最大金融处罚，突显出对该领域反洗钱合规性的监管审查力度加大。专家建议，此举表明政府加大了对数字货币相关洗钱活动的监督力度。

此次监管行动是在当局注意到涉及620,000 BTC的转账事件后进行的早期调查之后进行的，清楚地表明了对加密交易所维持严格操作标准的警惕性不断升级。

最终，这一案例对其他在司法管辖范围内运营的交易所来说，是一个重要的提醒，即健全的合规框架不仅仅是可选的，而是在当今复杂的监管环境中航行的必要步骤——这是在不断发展的数字金融世界中培养信任和透明度的重要一步。