38亿美元及与伊朗央行的联系：专家揭露通过CoinEx的洗钱网络

根据TRM Labs的一份突破性报告，CoinEx已成为伊朗加密生态系统进入全球市场的关键门户。研究表明，在过去七年中，确认的区块链交易总额超过38.4亿美元，这些资金流动在CoinEx和60个伊朗加密平台之间。

CoinEx的广泛网络

大部分交易—超过27亿美元—发生在CoinEx和伊朗最大的加密货币交易所Nobitex之间。自2018年以来，这条渠道每天大约流动100万美元。TRM Labs指出，到2024年，CoinEx已成为Nobitex最大的外部交易对手，交易量几乎是其他交易对手的九倍。

有争议的联系及CoinEx的回应

尽管有这些发现，CoinEx坚决否认与伊朗政府或像伊斯兰革命卫队这样的受制裁机构有任何商业联系。该公司声称，链上资金流动并不意味着对非法活动的知晓或参与。
此外，TRM Labs发现CoinEx与超过60家伊朗加密公司有联系，如Wallex、Ramzinex、Bit Pin等。这些平台据报道通过CoinEx处理了大约5-10%的交易。

与ViaBTC和伊朗央行的联系

报告进一步强调，CoinEx的母公司ViaBTC Technology Limited管理着一个名为ViaBTC的矿池，自2018年以来已向与Nobitex相关的地址转移了超过1.54亿美元。这些资金被认为对应于采矿支付。
此外，据透露，在2025年Nobitex遭受Predatory Sparrow的网络攻击后，ViaBTC据称通过激活休眠的比特币钱包总计大约270万美元帮助恢复流动性。
TRM Labs还报告称，大约6700万美元来自伊朗央行，通过多个涉及TRON网络USDT的层次被洗钱。

地缘政治冲突期间的转变

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