美财政部指控MEXC Global协助160亿美元非法交易

美国财政部金融犯罪执法网络表示，2021年5月至2026年5月期间，至少有160亿美元与非法活动相关的资金流经MEXC Global。

FinCEN已命令美国金融机构停止向MEXC转入或从MEXC转出资金；该命令将在《联邦公报》发布30天后生效。

美国财政部还制裁了8家加拿大公司，称这些公司协助规避涉及伊朗、俄罗斯和朝鲜的制裁，并协助转移与网络犯罪和毒品贩运相关的资金。

美国财政部长斯科特·贝森特表示：“金融机构不能两头兼顾：要么支持伊朗政权，要么获得美国金融体系的准入。财政部将继续切断伊朗政权的经济生命线，并挫败其利用数字资产规避美国制裁的孤注一掷尝试。”

FinCEN限制涉及MEXC的资金转移

美国财政部金融犯罪执法网络发布命令，禁止美国金融机构向MEXC Global转入或从MEXC Global转出资金。违规行为可能导致民事或刑事责任。

FinCEN表示，2021年5月至2026年5月期间，至少有160亿美元与非法活动相关的资金流经MEXC。该总额包括近15亿美元与规避俄罗斯相关制裁有关的交易，其中包括与受美国、欧盟和英国制裁实体之间的2.32亿美元直接交易。

该机构确认，至少有2600万美元的转账使俄罗斯A7规避制裁网络受益，另有近2亿美元的交易涉及A7A5稳定币；FinCEN称，该网络曾使用该稳定币。

FinCEN还提到，MEXC与40多家伊朗加密货币交易所进行了约10亿美元的直接交易。该机构称，约2200万美元的交易使伊朗中央银行和伊斯兰革命卫队受益，其中包括其圣城旅部队。

美国财政部表示，MEXC最晚至2026年6月仍在处理与受制裁俄罗斯平台Garantex及其继任者Grinex的交易。该机构称，这些活动发生在Garantex遭制裁四年多之后。

美国财政部表示，截至2026年9月，MEXC每日处理的交易额超过10亿美元，并持有约50亿美元储备。尽管该平台声明实行反洗钱规则，并禁止为来自某些司法管辖区的客户提供服务，但其仍提供超过3000种加密资产的交易。

朝鲜黑客在2025年窃取了20亿美元的加密资产，并占2026年加密货币市场损失的76%，在前四个月窃取了5.77亿美元。