泰国禁止外国P2P加密服务并引入罚款

为了加强对数字货币的监管，泰国政府批准了新的立法修正案，这些修正案将影响处理数字资产的企业。根据这些变化，提供点对点（P2P）服务的外国加密货币交易所将不再能够为泰国用户提供服务。这项举措是为了打击欺诈并加强反洗钱的安全措施。

关键立法变更

由泰国证券交易委员会（SEC）牵头的最新修正案重点在于减少与数字货币相关的非法活动。新法律限制了外国P2P加密平台在泰国境内的运营。此外，他们对所谓的“骡子账户”所有者引入了最高300,000泰铢（8,700美元）的罚款，这些账户常被用于欺诈性交易。违规者还可能面临最长三年的监禁。

加强网络安全措施

这一立法改革的一个关键方面是强调提升网络安全协议。加密货币服务提供商现在需要跟踪、记录并阻止与在线诈骗相关的可疑交易。此外，任何没有本地许可证的外国加密服务提供商将被禁止在泰国开展业务。这些变化也概述了相关机构之间信息交换的详细流程，并加强了防止利用外国加密交易所进行洗钱的措施。此外，如果未能实施足够的预防措施，商业银行、电信公司和社交媒体平台将与加密货币公司共同承担责任。

实施时间表

更新的法规将在《皇家泰国政府公报》上发布后生效。据监管机构消息人士称，这一发展预计很快会实现。SEC计划与数字经济和社会部以及包括泰国数字资产运营商协会在内的相关机构合作。

混合信息

尽管对外国平台实施了这些严格的限制，当地当局仍然对将加密货币整合到泰国金融系统中持开放态度。普吉岛等地区的加密支付试点计划正在进行中，同时还允许在交易和上市中使用USDT等稳定币。这种双重方法反映了在国家框架内对加密货币采用的谨慎而进步的态度，同时防止潜在的滥用，这是许多国家在不断发展的数字金融环境中努力实现的平衡。