Fiscal de Manhattan Propone Sentencias de Prisión para Actividades Cripto No Autorizadas

En un movimiento significativo destinado a reforzar el control sobre las operaciones de criptomonedas no autorizadas, el Fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, junto con el Senador del Estado de Nueva York, Zellnor Myrie, han presentado una propuesta legislativa conocida como la Ley CRYPTO. Esta iniciativa busca elevar las violaciones de las regulaciones cripto de meras infracciones civiles a delitos graves.

Un Cambio Hacia Penalizaciones Más Estrictas

La Ley CRYPTO está diseñada para imponer sanciones más severas a las empresas que manejan monedas virtuales sin una licencia emitida por el estado. Bajo esta legislación propuesta, los infractores podrían enfrentar sentencias de prisión que van de cinco a quince años si procesan transacciones por un monto de $1 millón o más en un año sin la licencia adecuada.

Actualmente, Nueva York aborda tales infracciones solo a través de multas civiles. Sin embargo, las leyes y regulaciones federales en al menos 18 otros estados ya han criminalizado las operaciones de activos digitales no autorizadas. Los defensores de este proyecto de ley argumentan que la brecha existente fomenta un entorno propicio para el crecimiento de economías grises y negras.

El Creciente Sistema Financiero en la Sombra

El Fiscal del Distrito Bragg enfatizó que la rápida expansión del mercado cripto ha contribuido al aumento de un «sistema financiero en la sombra», que facilita tanto el movimiento como el ocultamiento de fondos ilícitos. Afirmó, «Es hora de que las empresas que operan sin licencias de moneda virtual y descuidan la debida diligencia enfrenten responsabilidad penal.»

Anteriormente, al dirigirse a los estudiantes de la facultad de derecho de Nueva York, Bragg destacó la regulación del sector de criptomonedas como una de sus prioridades para su segundo mandato. Señaló cómo los criminales explotan las lagunas regulatorias para el lavado de dinero relacionado con el tráfico de armas, narcóticos y fraude.

Críticas y Debate Sobre las Regulaciones Actuales

El debate en curso sobre las regulaciones cripto en Nueva York ocurre en medio de críticas al régimen existente de BitLicense implementado en 2015. El exalcalde Eric Adams lo describió como una barrera para la innovación debido a los altos costos asociados con la obtención de licencias y requisitos de cumplimiento.

Contrario a las llamadas para aliviar estas reglas, esta nueva propuesta se centra en mejorar las medidas de cumplimiento en lugar de relajarlas.

Esta iniciativa legislativa marca un momento crucial en el enfoque de Nueva York hacia la regulación de criptomonedas al alinearse más estrechamente con los estándares federales mientras aborda las crecientes preocupaciones sobre las actividades financieras no reguladas dentro de sus fronteras. A medida que los legisladores continúan sus discusiones sobre mecanismos de cumplimiento más estrictos para los negocios de moneda virtual que operan ilegal o irresponsablemente—tanto a nivel local como nacional—el impacto potencial en las dinámicas del mercado más amplias sigue siendo significativo pero incierto en el presente.