- CEO der Praetorian Group International bekennt sich schuldig, ein Bitcoin-Ponzi-System in Höhe von 200 Millionen Dollar orchestriert zu haben.
- Über 90.000 Investoren weltweit wurden in dem Betrug betrogen.
- Der Täter droht bis zu 40 Jahre Haft und hat sich bereit erklärt, 62,7 Millionen Dollar zurückzuzahlen.
- Investoren verloren mehr als 62,6 Millionen Dollar aufgrund betrügerischer Aktivitäten zwischen Dezember 2019 und Oktober 2021.
Das Bitcoin-Ponzi-System aufgedeckt
Die Kryptowelt wurde kürzlich durch das Geständnis von Ramil Ventura Palafox, dem CEO der Praetorian Group International (PGI), erschüttert, der seine Schuld an einem massiven Ponzi-System im Zusammenhang mit Bitcoin einräumte. Dieser Betrug hat über 90.000 Investoren weltweit um mehr als 200 Millionen Dollar betrogen. Der Fall, wie von der Anwaltschaft des Eastern District of Virginia berichtet, hebt bedeutende Schwachstellen im Kryptomarkt hervor.
Palafox, ein Doppelstaatsbürger der Vereinigten Staaten und der Philippinen, hatte Investoren garantierte tägliche Renditen von 0,5 % bis 3 % versprochen und behauptet, diese Gewinne stammten aus legitimen Bitcoin-Handelsaktivitäten. Allerdings führte PGI niemals Handel in einem solchen Umfang durch; stattdessen wurden Renditen mit Geldern neuer Teilnehmer gezahlt – ein typisches Merkmal von Ponzi-Systemen.
Die finanziellen Auswirkungen auf Investoren
Von Dezember 2019 bis Oktober 2021 zog PGI Investitionen in Höhe von über 201 Millionen Dollar an – darunter 30,2 Millionen Dollar in Fiat-Währung und mindestens 8.198 BTC, die zu diesem Zeitpunkt einen Wert von etwa 171,5 Millionen Dollar hatten. Trotz dieser enormen Investitionen verloren Investoren letztlich mehr als 62,6 Millionen Dollar aufgrund betrügerischer Praktiken.
Palafox entwickelte eine trügerische Website für PGI, auf der gefälschte Daten die Nutzer glauben ließen, ihre Investitionen seien sowohl profitabel als auch sicher. Das Portal präsentierte kontinuierlich die Illusion eines wachsenden Investitionswerts.
Üppige persönliche Ausgaben
Bemerkenswert ist, dass Palafox einen Teil seiner unrechtmäßig erworbenen Gewinne für persönlichen Luxus ausgab:
- Er gab rund 3 Millionen Dollar für Luxusautos wie Porsche und Lamborghini aus.
- Er investierte 329.000 Dollar in Penthäuser innerhalb von Hotelkomplexen.
- Über 6 Millionen Dollar flossen in Immobilien in Las Vegas und Los Angeles.
- Rund 3 Millionen Dollar wurden für hochwertige Kleidung und Accessoires von Marken wie Gucci und Rolex verschwendet.
Zusätzlich überwies er über 800.000 Dollar in Fiat-Währung zusammen mit 100 BTC (damals etwa 3,3 Millionen Dollar wert) auf das Konto eines Familienmitglieds.
Rechtliche Konsequenzen
Palafox erwartet seine Verurteilung am 3. Februar 2026—er könnte bis zu vier Jahrzehnte hinter Gittern verbringen und hat sich bereit erklärt, eine Entschädigung in Höhe von etwa 62,7 Millionen USD zu zahlen, gemäß den Einblicken der Bundesstaatsanwälte in Bezug auf reale Erwartungen im Vergleich zu den maximal festgelegten Strafen nach dem Gesetz, wobei jedoch anerkannt wird, dass es oft Unterschiede gibt, wenn man sich rechtlich damit befasst.
