AMLBot impartió formación a la Agencia de Recuperación y Gestión de Activos de Ucrania, o ARMA, sobre investigaciones de blockchain, rastreo de transacciones y documentación de flujos de fondos para procedimientos penales.
ARMA recibió el 27 de junio de 2026 8,3 millones de USDT, valorados en más de 372 millones de UAH, en su primera transferencia de criptomonedas incautadas para gestión.
Especialistas de ARMA están probando AMLBot Tracer y AI Tracer para analizar transacciones y preparar materiales para los casos.
AMLBot realizó una formación para especialistas de la Agencia de Recuperación y Gestión de Activos de Ucrania, o ARMA, sobre el rastreo de criptomonedas y la documentación de investigaciones de blockchain para su uso en procedimientos penales. La formación se produjo después de que ARMA recibiera por primera vez activos virtuales incautados para su gestión el 27 de junio de 2026, lo que estableció la necesidad de especialistas capaces de rastrear y documentar los fondos durante el transcurso de un caso.
“La formación de AMLBot proporcionó a nuestros especialistas las competencias prácticas necesarias ahora que la Agencia gestiona activos virtuales incautados, desde el rastreo de fondos entre blockchains hasta la documentación del análisis de flujos de fondos para los tribunales. Agradecemos al equipo de AMLBot por su profesionalismo, y nuestros especialistas ya están probando las herramientas Tracer y AI Tracer en su trabajo”, dijo un representante de ARMA.
La primera transferencia de criptomonedas incautadas de ARMA
ARMA es responsable de localizar y rastrear activos que pueden ser incautados en procedimientos penales y de gestionar activos ya bajo incautación hasta que un tribunal determine su disposición final. Fue creada en virtud de una ley de noviembre de 2015 y comenzó a operar en 2016 como parte de los compromisos de Ucrania respecto a la liberalización de visados de la Unión Europea. Su modelo se basa en las Oficinas Europeas de Recuperación de Activos.
El 27 de junio, la Oficina del Fiscal General anunció que activos virtuales incautados habían sido transferidos a ARMA para su gestión por primera vez en Ucrania. ARMA dijo que más de 8,3 millones de USDT, valorados en más de 372 millones de UAH, habían sido acreditados en su billetera oficial conforme a una resolución judicial.
Los activos fueron incautados en una investigación sobre un grupo internacional de hackers cuyos miembros atacaron a personas y empresas en Europa y Estados Unidos, robaron datos confidenciales, exigieron rescates y blanquearon fondos en Ucrania mediante bienes inmuebles, vehículos y otros bienes de valor. Las autoridades detuvieron a cuatro participantes, incluido el presunto organizador, según el comunicado.
El total de activos incautados en el caso supera los 11,1 millones de dólares e incluye casas, apartamentos, vehículos y 1 millón de dólares en efectivo. Las pérdidas mundiales estimadas de las actividades del grupo superan los 100 millones de dólares. La Oficina Estatal de Investigaciones trabajó en el caso con el Departamento de Seguridad Interna de la Policía Nacional y organismos de seguridad de Estados Unidos.
La transferencia siguió a una orden conjunta de ARMA y la Oficina del Fiscal General, firmada el 23 de febrero de 2026 y registrada por el Ministerio de Justicia el 20 de marzo. La orden establece cómo los fiscales transfieren activos incautados a ARMA.
Rastreo y documentación de fondos incautados
A diferencia de los bienes inmuebles, que cuentan con registros que establecen la titularidad, una billetera de criptomonedas presenta a los investigadores un grafo de transacciones. Determinar qué parte de un saldo está vinculada a presunta actividad delictiva puede requerir rastrear fondos entrantes a través de billeteras intermediarias, identificar contrapartes y separar fondos mezclados de activos directamente relacionados con un caso.
ARMA también debe supervisar direcciones controladas por el Estado que son visibles públicamente, contabilizar los cambios en el valor de mercado y mantener un registro de auditoría que demuestre que los fondos no desaparecieron y que las verificaciones fueron documentadas cuando se realizaron. Dado que la incautación no equivale a confiscación, los tribunales pueden ordenar la restitución a las víctimas, incluidas víctimas en el extranjero, en lugar de transferir los activos al Estado.
La formación abarcó el rastreo de fondos a través de billeteras intermediarias y entre blockchains; la distinción entre direcciones de exchanges, puentes y servicios, y billeteras de tránsito; la evaluación de interacciones con mezcladores; la verificación de direcciones frente a listas de sanciones y agrupaciones conocidas de actividad ilícita; y la elaboración de informes de flujos de fondos adecuados para los expedientes de los casos.
El CEO de AMLBot, Slava Demchuk, dijo que incautar criptomonedas era la etapa más sencilla, mientras que mantener la solidez jurídica de los activos durante varios años era más difícil. Dijo que los tribunales exigirían pruebas sobre el origen de los fondos y confirmación de que no se habían movido activos.
Las normas sobre activos virtuales siguen en consideración
El proyecto de ley ucraniano sobre activos virtuales, No. 10225-d, superó su primera lectura en septiembre de 2025. La comisión de finanzas del Parlamento lo aprobó para una segunda lectura a principios de noviembre de 2026, con esa lectura programada para noviembre. Si se adopta, las normas entrarán en vigor el 1 de julio de 2027.
Fundada en 2019, AMLBot ofrece evaluación de billeteras, monitoreo de transacciones, verificación KYC y KYB, investigaciones de blockchain y servicios de recuperación de activos. Sus productos de investigación incluyen AMLBot Tracer, que rastrea fondos entre cadenas y genera informes preparados para tribunales, y AI Tracer, lanzado en julio de 2026 para crear grafos anotados de flujos de fondos a partir de un hash de transacción en más de 14 blockchains.
Fuente: HODL Press
