AMLBot schulte die ukrainische Agentur für Aufspürung und Verwaltung von Vermögenswerten ARMA in Blockchain-Ermittlungen, Transaktionsnachverfolgung und der Dokumentation von Geldflüssen für Strafverfahren.

ARMA erhielt am 27. Juni 2026 8,3 Millionen USDT im Wert von mehr als 372 Millionen UAH – die erste Übertragung beschlagnahmter Kryptowährungen zur Verwaltung durch die Behörde.

ARMA-Spezialisten testen AMLBot Tracer und AI Tracer, um Transaktionen zu analysieren und Verfahrensunterlagen vorzubereiten.

AMLBot führte Schulungen für Spezialisten der ukrainischen Agentur für Aufspürung und Verwaltung von Vermögenswerten, ARMA, zur Nachverfolgung von Kryptowährungen und zur Dokumentation von Blockchain-Ermittlungen für die Verwendung in Strafverfahren durch. Die Schulung folgte auf ARMAs ersten Erhalt beschlagnahmter virtueller Vermögenswerte zur Verwaltung am 27. Juni 2026 und begründete den Bedarf an Spezialisten, die die Mittel während eines Verfahrens nachverfolgen und dokumentieren können.

„Die Schulung durch AMLBot vermittelte unseren Spezialisten die praktischen Fähigkeiten, die jetzt erforderlich sind, da die Agentur beschlagnahmte virtuelle Vermögenswerte verwaltet – von der Nachverfolgung von Geldern über Blockchains hinweg bis zur Dokumentation der Analyse von Geldflüssen für das Gericht. Wir danken dem AMLBot-Team für seine Professionalität, und unsere Spezialisten testen die Tools Tracer und AI Tracer bereits in ihrer Arbeit“, sagte ein ARMA-Vertreter.

ARMAs erste Übertragung beschlagnahmter Kryptowährungen

ARMA ist dafür zuständig, Vermögenswerte aufzuspüren und nachzuverfolgen, die in Strafverfahren beschlagnahmt werden können, sowie bereits beschlagnahmte Vermögenswerte zu verwalten, bis ein Gericht über deren endgültige Verwendung entscheidet. Die Behörde wurde auf Grundlage eines Gesetzes vom November 2015 eingerichtet und nahm 2016 im Rahmen der Verpflichtungen der Ukraine zur Visaliberalisierung mit der Europäischen Union ihre Arbeit auf. Ihr Modell basiert auf europäischen Vermögensabschöpfungsstellen.

Am 27. Juni gab die Generalstaatsanwaltschaft bekannt, dass in der Ukraine erstmals beschlagnahmte virtuelle Vermögenswerte zur Verwaltung an ARMA übertragen worden seien. ARMA teilte mit, dass ihrem offiziellen Wallet auf Grundlage einer Gerichtsentscheidung mehr als 8,3 Millionen USDT im Wert von über 372 Millionen UAH gutgeschrieben worden seien.

Die Vermögenswerte wurden im Rahmen einer Untersuchung gegen eine internationale Hackergruppe beschlagnahmt, deren Mitglieder Privatpersonen und Unternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten angegriffen, vertrauliche Daten gestohlen, Lösegeld gefordert und Gelder in der Ukraine über Immobilien, Fahrzeuge und andere wertvolle Gegenstände gewaschen haben sollen. Nach Angaben der Behörden wurden vier Beteiligte festgenommen, darunter der mutmaßliche Organisator.

Die insgesamt in dem Fall beschlagnahmten Vermögenswerte übersteigen 11,1 Millionen US-Dollar und umfassen Häuser, Wohnungen, Fahrzeuge und 1 Million US-Dollar in bar. Die geschätzten weltweiten Schäden durch die Aktivitäten der Gruppe übersteigen 100 Millionen US-Dollar. Das Staatliche Ermittlungsbüro arbeitete in dem Fall mit der Abteilung für innere Sicherheit der Nationalpolizei und US-Strafverfolgungsbehörden zusammen.

Der Übertragung ging eine gemeinsame Anordnung von ARMA und der Generalstaatsanwaltschaft voraus, die am 23. Februar 2026 unterzeichnet und am 20. März vom Justizministerium registriert wurde. Die Anordnung legt fest, wie Staatsanwälte beschlagnahmte Vermögenswerte an ARMA übertragen.

Nachverfolgung und Dokumentation beschlagnahmter Gelder

Anders als bei Immobilien, für die Registereinträge das Eigentum belegen, stellt ein Kryptowährungs-Wallet Ermittlern einen Transaktionsgraphen bereit. Die Feststellung, welcher Teil eines Guthabens mit mutmaßlicher krimineller Aktivität verbunden ist, kann die Nachverfolgung eingehender Mittel über Zwischen-Wallets, die Identifizierung von Gegenparteien und die Trennung vermischter Gelder von Vermögenswerten erfordern, die unmittelbar mit einem Fall zusammenhängen.

ARMA muss außerdem öffentlich sichtbare, staatlich kontrollierte Adressen überwachen, Veränderungen des Marktwerts berücksichtigen und einen Prüfpfad führen, der zeigt, dass keine Gelder verschwunden sind und Kontrollen bei ihrer Durchführung dokumentiert wurden. Da eine Beschlagnahme keiner Einziehung gleichkommt, können Gerichte die Rückerstattung an Opfer, einschließlich Opfern im Ausland, anordnen, anstatt die Vermögenswerte dem Staat zu übertragen.

Die Schulung umfasste die Nachverfolgung von Geldern über Zwischen-Wallets und Blockchains hinweg; die Unterscheidung von Exchange-, Bridge- und Service-Adressen von Transit-Wallets; die Bewertung von Interaktionen mit Mixern; die Prüfung von Adressen gegen Sanktionslisten und bekannte Cluster illegaler Aktivitäten; sowie die Erstellung von Geldflussberichten, die sich für Verfahrensakten eignen.

AMLBot-CEO Slava Demchuk sagte, die Beschlagnahme von Kryptowährungen sei die einfachste Phase gewesen, während die Wahrung der rechtlichen Belastbarkeit der Vermögenswerte über mehrere Jahre schwieriger sei. Er sagte, Gerichte würden Nachweise über die Herkunft der Gelder und eine Bestätigung verlangen, dass keine Vermögenswerte bewegt worden seien.

Regeln für virtuelle Vermögenswerte weiterhin in Beratung

Ukraines Gesetzentwurf zu virtuellen Vermögenswerten Nr. 10225-d passierte im September 2025 die erste Lesung. Der Finanzausschuss des Parlaments billigte ihn Anfang November 2026 für die zweite Lesung, die für November angesetzt ist. Bei Verabschiedung treten die Regeln am 1. Juli 2027 in Kraft.

AMLBot wurde 2019 gegründet und bietet Wallet-Screening, Transaktionsüberwachung, KYC- und KYB-Verifizierung, Blockchain-Ermittlungen und Dienstleistungen zur Wiedererlangung von Vermögenswerten an. Zu den Ermittlungsprodukten gehören AMLBot Tracer, das Blockchain-übergreifende Geldflüsse nachverfolgt und gerichtstaugliche Berichte erstellt, sowie AI Tracer, das im Juli 2026 eingeführt wurde, um aus einem Transaktions-Hash annotierte Geldflussgraphen über mehr als 14 Blockchains hinweg zu erstellen.

Quelle: HODL Press