US-Senator Richard Blumenthal forderte Binance, Tether und zwei mit Präsident Donald Trump verbundene Kryptounternehmen auf, bis zum 4. Januar 2027 Dokumente vorzulegen.

Blumenthal warnte, dass der Ständige Unterausschuss des Senats für Untersuchungen Zwangsbefugnisse einsetzen könnte, falls die Empfänger nicht freiwillig kooperieren.

Die Untersuchungen betreffen mögliche Interessenkonflikte, mutmaßlich illegale Kryptotransaktionen und die Einhaltung von US-Sanktions- und Geldwäschegesetzen.

US-Senator Richard Blumenthal forderte Binance, Tether und zwei mit Präsident Donald Trump verbundene Kryptounternehmen auf, bis zum 4. Januar 2027 Dokumente vorzulegen, und warnte, dass Gesetzgeber andernfalls zu Zwangsmaßnahmen greifen könnten. Die Anfragen sind Teil von Untersuchungen zu möglichen Interessenkonflikten, mutmaßlich illegalen Kryptotransaktionen und der Einhaltung von US-Recht.

Zu den Empfängern gehörten die Kryptobörse Binance, der USDT-Stablecoin-Emittent Tether, World Liberty Financial und Fight Fight Fight LLC. World Liberty Financial und Fight Fight Fight sind mit Trump verbunden.

Blumenthal, der den Ständigen Unterausschuss des Senats für Untersuchungen, kurz PSI, übernehmen soll, erklärte, die Unternehmen und Regierungsbehörden hätten angeforderte Informationen nicht bereitgestellt.

„Bitte beachten Sie, dass eine Weigerung, die angeforderten Dokumente und Informationen bis zum 4. Januar 2027 freiwillig bereitzustellen, dem Unterausschuss keine andere Wahl lassen wird, als alternative Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung in Betracht zu ziehen“, hieß es in den Schreiben.

Mit Trump verbundene Kryptounternehmen

Die Untersuchung zu World Liberty Financial und Fight Fight Fight betrifft mögliche Interessenkonflikte und die Finanzaktivitäten der Kryptoprojekte der Trump-Familie.

Blumenthal leitete die Überprüfung im Mai 2025 ein, nachdem berichtet worden war, dass mit dem Präsidenten verbundene Unternehmen möglicherweise staatliche Ethikanforderungen verletzt, Transaktionen mit ausländischen Staatsangehörigen durchgeführt, gegen die auf Bundesebene strafrechtlich ermittelt wurde, und Investitionen von ausländischen Regierungen eingeworben haben könnten.

Im Juli 2026 hielt Blumenthal eine öffentliche Anhörung zum Kryptogeschäft der Trump-Familie ab. Die Teilnehmer prüften Aussagen von Investoren des TRUMP-Memecoins, die finanzielle Verluste meldeten.

Gesetzgeber haben zudem mutmaßliche finanzielle Verbindungen zwischen Binance, World Liberty Financial und der Trump-Regierung geprüft. Eine Gruppe von Senatoren, darunter Blumenthal, hatte zuvor eine Untersuchung der Umstände rund um Trumps Begnadigung des Binance-Gründers Changpeng Zhao gefordert.

Die Senatoren verwiesen auf einen möglichen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit von Binance mit World Liberty Financial. Ihre Verdachtsmomente sind kein Beweis für Fehlverhalten.

Prüfung von Binance und Tether

Ein separater Teil von Blumenthals Untersuchung befasst sich mit der möglichen Nutzung digitaler Vermögenswerte für illegale Finanzgeschäfte und den Verbindungen der Unternehmen zu Mitgliedern der US-Regierung.

Im September 2026 veröffentlichte die demokratische Minderheit des PSI einen Bericht über die Rolle von USDT im Schattenbankensystem des Iran. Forscher untersuchten 846 mit Teheran und regionalen Gruppen verbundene Krypto-Wallets und erklärten, dass 84 % der Adressen USDT überwiegend oder ausschließlich nutzten.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse forderte Blumenthal das US-Finanzministerium und das Justizministerium auf, die Geschäftstätigkeit von Tether auf die Einhaltung von Sanktionsgesetzen und Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu überprüfen.

Tether wies Behauptungen zurück, USDT sei ein sicheres Instrument für sanktionierte Akteure. Das Unternehmen erklärte, es arbeite mit Strafverfolgungsbehörden zusammen und helfe dabei, Vermögenswerte mit Bezug zu illegalen Aktivitäten einzufrieren.

Blumenthal forderte im April 2026 zudem Informationen von US-Behörden über den Status der unabhängigen Beobachter von Binance an, nachdem über Kryptotransaktionen im Wert von mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar mit Verbindung zum Iran berichtet worden war.

Weitere Untersuchungen

Blumenthal sandte außerdem Warnungen an Bundesbeamte, Technologieunternehmen und andere öffentlich bekannte Sponsoren des Baus des Ballsaals im Weißen Haus.

Er verlangte von US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin Informationen im Zusammenhang mit einer Untersuchung mutmaßlicher Missbräuche durch Einwanderungsdienste. Seine Anfragen an Sponsoren des Ballsaals betrafen den Verdacht, dass diese im Austausch für Spenden staatliche Vorteile erhalten haben könnten.

Auch der Vorsitzende der Federal Communications Commission, Brendan Carr, erhielt ein Schreiben zur Ausübung der Befugnisse der Behörde und möglichem Druck auf die Medien.

Blumenthal erwartet, dass der Unterausschuss nach dem Übergang der PSI-Führung an die Demokraten die Vorlage von Dokumenten entschlossener verfolgen kann, auch durch Zwangsmaßnahmen.

Quelle: HODL Press