O senador dos EUA Richard Blumenthal exigiu documentos da Binance, da Tether e de duas empresas de criptomoedas ligadas ao presidente Donald Trump até 4 de janeiro de 2027.
Blumenthal advertiu que a Subcomissão Permanente de Investigações do Senado poderá usar poderes compulsórios se os destinatários não cumprirem voluntariamente.
As investigações envolvem potenciais conflitos de interesse, suspeitas de transações ilegais com criptomoedas e o cumprimento das leis dos EUA sobre sanções e prevenção à lavagem de dinheiro.
O senador dos EUA Richard Blumenthal exigiu que a Binance, a Tether e duas empresas de criptomoedas ligadas ao presidente Donald Trump forneçam documentos até 4 de janeiro de 2027, advertindo que os legisladores poderão, caso contrário, recorrer a medidas compulsórias. Os pedidos fazem parte de investigações sobre potenciais conflitos de interesse, suspeitas de transações ilegais com criptomoedas e o cumprimento da legislação dos EUA.
Os destinatários incluíam a exchange de criptomoedas Binance, a emissora da stablecoin USDT Tether, a World Liberty Financial e a Fight Fight Fight LLC. A World Liberty Financial e a Fight Fight Fight são ligadas a Trump.
Blumenthal, que deverá presidir a Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, ou PSI, disse que as empresas e agências governamentais não forneceram as informações solicitadas.
“Observe que uma recusa em fornecer voluntariamente os documentos e informações solicitados até 4 de janeiro de 2027 não deixará à subcomissão outra escolha senão considerar medidas alternativas para assegurar o cumprimento”, disseram as cartas.
Empresas de criptomoedas ligadas a Trump
A investigação envolvendo a World Liberty Financial e a Fight Fight Fight trata de potenciais conflitos de interesse e das atividades financeiras dos projetos de criptomoedas da família Trump.
Blumenthal iniciou a análise em maio de 2025, em meio a relatos de que empresas ligadas ao presidente podem ter violado exigências de ética governamental, realizado transações com estrangeiros que enfrentavam processos criminais federais e captado investimentos de governos estrangeiros.
Em julho de 2026, Blumenthal realizou uma audiência pública sobre o negócio de criptomoedas da família Trump. Os participantes analisaram depoimentos de investidores da memecoin TRUMP que relataram perdas financeiras.
Legisladores também examinaram supostos vínculos financeiros entre a Binance, a World Liberty Financial e o governo Trump. Um grupo de senadores, incluindo Blumenthal, pediu anteriormente uma investigação sobre as circunstâncias em torno do perdão de Trump ao fundador da Binance, Changpeng Zhao.
Os senadores citaram um potencial conflito de interesse envolvendo a cooperação da Binance com a World Liberty Financial. Suas suspeitas não constituem prova de irregularidade.
Escrutínio sobre Binance e Tether
Uma parte separada da investigação de Blumenthal examina o possível uso de ativos digitais em operações financeiras ilegais e os vínculos das empresas com membros do governo dos EUA.
Em setembro de 2026, a minoria democrata da PSI publicou um relatório sobre o papel da USDT no sistema bancário paralelo do Irã. Pesquisadores examinaram 846 carteiras de criptomoedas ligadas a Teerã e a grupos regionais e disseram que 84% dos endereços usavam USDT de forma predominante ou exclusiva.
Com base nessas conclusões, Blumenthal instou o Departamento do Tesouro dos EUA e o Departamento de Justiça a analisarem as operações da Tether quanto ao cumprimento das leis de sanções e dos requisitos de prevenção à lavagem de dinheiro.
A Tether rejeitou as alegações de que a USDT é uma ferramenta segura para entidades sancionadas. A empresa disse que coopera com as autoridades policiais e ajuda a congelar ativos ligados a atividades ilegais.
Blumenthal também solicitou informações de agências dos EUA em abril de 2026 sobre o status dos monitores independentes da Binance, em meio a relatos de mais de US$ 1,7 bilhão em transações de criptomoedas ligadas ao Irã.
Outras investigações
Blumenthal também enviou advertências a autoridades federais, empresas de tecnologia e outros patrocinadores publicamente conhecidos da construção do salão de baile da Casa Branca.
Ele buscou informações do secretário de Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin, em conexão com uma investigação sobre supostos abusos por serviços de imigração. Seus pedidos aos patrocinadores do salão de baile diziam respeito a suspeitas de que eles possam ter recebido benefícios governamentais em troca de doações.
O presidente da Comissão Federal de Comunicações, Brendan Carr, também recebeu uma carta sobre o uso de sua autoridade pela agência e possível pressão sobre a mídia.
Blumenthal espera que, após a liderança da PSI passar aos democratas, a subcomissão possa buscar a entrega de documentos de forma mais agressiva, inclusive por meio de medidas compulsórias.
Fonte: HODL Press
