Nach Angaben des Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums flossen von Mai 2021 bis Mai 2026 mindestens 16 Milliarden US-Dollar mit Bezug zu illegalen Aktivitäten über MEXC Global. FinCEN ordnete US-Finanzinstituten an, keine Gelder mehr an MEXC oder von MEXC zu überweisen; die Anordnung tritt 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft.

Das Finanzministerium verhängte zudem Sanktionen gegen acht kanadische Unternehmen, denen es vorwirft, die Umgehung von Sanktionen gegen Iran, Russland und Nordkorea sowie die Bewegung von Geldern im Zusammenhang mit Cyberkriminalität und Drogenhandel erleichtert zu haben.

Nach Angaben des Finanzministeriums erleichterten die Unternehmen die Umgehung von Sanktionen gegen Iran, Russland und Nordkorea sowie die Bewegung von Geldern im Zusammenhang mit Cyberkriminalität und Drogenhandel.

US-Finanzminister Scott Bessent sagte: „Finanzinstitute können nicht beides haben: Entweder unterstützen Sie das iranische Regime, oder Sie erhalten Zugang zum US-Finanzsystem. Das Finanzministerium wird weiterhin die wirtschaftlichen Lebensadern des iranischen Regimes durchtrennen und dessen verzweifelte Versuche vereiteln, US-Sanktionen mithilfe digitaler Vermögenswerte zu umgehen.“

FinCEN beschränkt Überweisungen im Zusammenhang mit MEXC

Das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums erließ eine Anordnung, die US-Finanzinstituten Überweisungen von Geldern an oder von MEXC Global untersagt. Verstöße können zivil- oder strafrechtliche Haftung nach sich ziehen.

FinCEN erklärte, dass von Mai 2021 bis Mai 2026 mindestens 16 Milliarden US-Dollar mit Bezug zu illegalen Aktivitäten über MEXC flossen. Darin enthalten waren Transaktionen im Wert von nahezu 1,5 Milliarden US-Dollar, die mit der Umgehung von Russland-bezogenen Sanktionen in Verbindung standen, darunter direkte Transaktionen im Wert von 232 Millionen US-Dollar mit von den USA, der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich sanktionierten Unternehmen.

Die Behörde identifizierte Überweisungen von mindestens 26 Millionen US-Dollar zugunsten des russischen Netzwerks zur Sanktionsumgehung A7 sowie Transaktionen im Wert von nahezu 200 Millionen US-Dollar mit dem Stablecoin A7A5, den das Netzwerk nach Angaben von FinCEN nutzte.

FinCEN verwies zudem auf direkte Transaktionen im Umfang von rund 1 Milliarde US-Dollar mit mehr als 40 iranischen Krypto-Börsen. Nach Angaben der Behörde kamen etwa 22 Millionen US-Dollar an Transaktionen der Zentralbank des Iran und dem Korps der Islamischen Revolutionsgarde, einschließlich dessen Quds-Force-Einheit, zugute.

Transaktionen mit sanktionierten russischen Plattformen

Das Finanzministerium erklärte, MEXC habe noch im Juni 2026 weiterhin Transaktionen mit den sanktionierten russischen Plattformen Garantex und deren Nachfolger Grinex abgewickelt. Diese Aktivitäten hätten laut der Behörde mehr als vier Jahre nach der Verhängung von Sanktionen gegen Garantex stattgefunden.

Stand September 2026 wickelte MEXC nach Angaben des Finanzministeriums täglich Transaktionen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar ab und hielt Reserven von rund 5 Milliarden US-Dollar. Die Plattform bot Handel mit mehr als 3.000 Krypto-Vermögenswerten an, obwohl sie nach eigenen Angaben Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche hatte und Kunden aus bestimmten Rechtsordnungen nicht bedienen durfte.

Nordkoreanische Hacker stahlen im Jahr 2025 Krypto-Vermögenswerte im Wert von 2 Milliarden US-Dollar und waren für 76 % der Verluste des Kryptomarkts im Jahr 2026 verantwortlich, nachdem sie in den ersten vier Monaten 577 Millionen US-Dollar gestohlen hatten.

Quelle: HODL Press