Las fuerzas del orden ucranianas informaron que un hombre es sospechoso de haber robado más de 655.000 dólares mediante un presunto esquema de inversión en criptomonedas, un caso que motivó un registro autorizado por un tribunal en Praga. Los investigadores alegan que, entre 2023 y 2025, el hombre convenció a una víctima para invertir en criptoactivos con el fin de generar ingresos pasivos y luego dirigió los fondos a billeteras que controlaba de manera efectiva.

Los investigadores rastrean transferencias de criptomonedas

El dinero de la víctima fue convertido en criptomonedas y transferido utilizando los datos de billeteras proporcionados por el sospechoso, según la Policía Nacional de Ucrania.

Funcionarios de las fuerzas del orden afirmaron que su análisis de los flujos de activos virtuales determinó que el dinero fue enviado a billeteras controladas de manera efectiva por el hombre. Posteriormente, trasladó los activos a través de diversos servicios y utilizó métodos que, según los investigadores, dificultaron la identificación del origen de los fondos y el seguimiento de sus movimientos posteriores.

El monto total presuntamente robado supera los 655.000 dólares, según las fuerzas del orden.

Las autoridades registran una residencia en Praga

Como parte de la cooperación internacional, las fuerzas del orden checas confirmaron la residencia del sospechoso en Praga. Las autoridades realizaron un registro autorizado por un tribunal en la dirección, con representantes de la Policía Nacional de Ucrania presentes.

Los agentes incautaron equipos informáticos, terminales móviles, dispositivos de almacenamiento de datos, billeteras físicas de criptomonedas, notas manuscritas, tarjetas de pago y documentos financieros y empresariales. Funcionarios de las fuerzas del orden están analizando la información obtenida durante el registro.

Las autoridades iniciaron un proceso penal en virtud de la Parte 5 del Artículo 190 del Código Penal de Ucrania, que abarca el fraude.

Fuente: HODL Press