Ukrainische Strafverfolgungsbehörden teilten mit, dass ein Mann verdächtigt wird, durch ein mutmaßliches Kryptowährungs-Investitionsschema mehr als 655.000 US-Dollar gestohlen zu haben.

Ermittler werfen dem Verdächtigen vor, die Gelder des Opfers an Krypto-Wallets geleitet zu haben, die er faktisch kontrollierte.

Tschechische Behörden durchsuchten den Wohnsitz des Verdächtigen in Prag und beschlagnahmten elektronische Geräte, Hardware-Wallets, Zahlungskarten und Dokumente.

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden erklärten, sie hätten einen mutmaßlichen Kryptowährungs-Investitionsbetrug aufgedeckt, bei dem ein Mann verdächtigt wird, mehr als 655.000 US-Dollar gestohlen zu haben. Der Fall führte zu einer gerichtlich genehmigten Durchsuchung in Prag. Ermittler werfen dem Mann vor, zwischen 2023 und 2025 ein Opfer dazu bewegt zu haben, in Krypto-Assets zu investieren, um passive Einkünfte zu erzielen, und die Gelder anschließend an Wallets geleitet zu haben, die er faktisch kontrollierte.

Ermittler verfolgen Kryptowährungstransfers

Das Geld des Opfers wurde in Kryptowährung umgewandelt und unter Verwendung von Wallet-Daten überwiesen, die der Verdächtige bereitgestellt hatte, teilte die Nationalpolizei der Ukraine mit.

Strafverfolgungsbeamte erklärten, ihre Analyse der Ströme virtueller Vermögenswerte habe ergeben, dass das Geld an Wallets überwiesen worden sei, die der Mann faktisch kontrollierte. Anschließend habe er die Vermögenswerte über verschiedene Dienste bewegt und Methoden eingesetzt, die es nach Angaben der Ermittler erschwerten, die Herkunft der Gelder zu ermitteln und ihre spätere Bewegung nachzuverfolgen.

Der mutmaßlich gestohlene Gesamtbetrag übersteigt nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden 655.000 US-Dollar.

Behörden durchsuchen Wohnsitz in Prag

Im Rahmen internationaler Zusammenarbeit bestätigten tschechische Strafverfolgungsbehörden den Wohnsitz des Verdächtigen in Prag. Die Behörden führten an der Adresse eine gerichtlich genehmigte Durchsuchung in Anwesenheit von Vertretern der Nationalpolizei der Ukraine durch.

Beamte beschlagnahmten Computerausrüstung, mobile Endgeräte, Datenspeichergeräte, Hardware-Kryptowährungs-Wallets, handschriftliche Notizen, Zahlungskarten sowie Finanz- und Geschäftsdokumente. Strafverfolgungsbeamte analysieren die bei der Durchsuchung gewonnenen Informationen.

Die Behörden leiteten ein Strafverfahren gemäß Teil 5 des Artikels 190 des ukrainischen Strafgesetzbuchs ein, der Betrug betrifft.

Quelle: HODL Press