A credora em processo de falência Celsius Network ajuizou uma ação contra empresas afiliadas à exchange de criptomoedas BitMEX por liquidações durante o colapso do mercado em março de 2020. A queixa, apresentada 11 dias antes da paralisação programada da BitMEX, busca 6.360,1666 BTC, avaliados em cerca de US$ 495 milhões no momento do ajuizamento, ou seu valor atual.
A ação alega fraude, manipulação de mercado e apropriação ilícita de ativos digitais.
A Celsius ajuizou a ação no Distrito Sul de Nova York por meio do Blockchain Recovery Investment Consortium. O caso diz respeito a posições mantidas pela Celsius e pelo fundo de investimento JST e acusa a BitMEX de fraude, manipulação de mercado e apropriação ilícita de ativos digitais.
Celsius alega que a BitMEX ampliou a queda do bitcoin
A Celsius alega que a BitMEX controlava partes essenciais de seu processo de liquidação, incluindo exigências de margem, preços de acionamento de liquidações e o Liquidation Engine da exchange. Segundo a queixa, a BitMEX usou esse controle para intensificar a queda do preço do bitcoin e criar uma cascata de vendas forçadas.
O bitcoin perdeu cerca de 50% de seu valor em 12 de março de 2020. A BitMEX registrou aproximadamente US$ 12,3 bilhões em negociações de derivativos naquele dia, quase um quarto dos cerca de US$ 53 bilhões no volume total de derivativos de criptomoedas. Cerca de US$ 1,1 bilhão em contratos comprados foi liquidado na plataforma nas 21 horas seguintes.
A Celsius também alega que algumas ordens de venda de bitcoin foram colocadas mais de 24% abaixo do próximo melhor preço de venda disponível na BitMEX. A empresa afirma que as quedas de preço resultantes acionaram liquidações adicionais, aumentando ainda mais a pressão sobre o mercado.
Segundo a queixa, a Celsius perdeu 1.325,8385 BTC em 12 de março, enquanto a JST perdeu outros 5.034,3281 BTC no dia seguinte. A Celsius busca a devolução dos 6.360,1666 BTC combinados ou seu valor atual, além de outras indenizações e de quaisquer lucros que a BitMEX possa ter obtido com as liquidações contestadas.
Ação anterior apresentou alegações semelhantes
O caso não é a primeira ação judicial contra empresas ligadas à BitMEX desde que a exchange anunciou sua paralisação. Em uma ação anterior, a BitMEX foi acusada de se apropriar ilegalmente de bitcoins de clientes por meio de um mecanismo automático de liquidação.
Os autores daquele caso alegam que a exchange pode ter usado informações não públicas sobre as posições dos traders. Eles também afirmam que a mesa interna de negociação da BitMEX poderia realizar operações durante interrupções técnicas, quando clientes regulares não conseguiam negociar. Os autores buscam a devolução das moedas tomadas, indenização por danos e outros custos previstos em lei.
A BitMEX anunciou recentemente que encerrará suas operações após uma revisão estratégica de seus negócios e do setor de criptomoedas. Está previsto que as negociações parem completamente em 23 de setembro de 2026.
Fonte: HODL Press
