美国起诉一名涉5300万美元“杀猪盘”嫌疑人

美国检方已对37岁的越南公民Trung Nguyen Van提出两项洗钱罪指控，指称其与一项涉嫌“杀猪盘”加密货币骗局有关；调查人员称，相关资金流发生在2018年2月至2024年12月期间。

美国密苏里州西区联邦检察官办公室已对37岁的越南公民Trung Nguyen Van提出两项洗钱罪指控，称其与一项涉嫌大规模“杀猪盘”加密货币骗局有关。调查人员称，2018年2月至2024年12月期间，与Van有关联的加密货币钱包从针对美国公民的欺诈计划中收到了约5,328万美元数字资产。

Van在洛杉矶联邦法院首次出庭后，刑事起诉书被解封，美国司法部表示。

调查人员追踪涉嫌资金流向

调查人员称，在与Van有关联的钱包收到的约5,328万美元中，约5,319万美元随后被转移至其他账户。

一名受害者于2024年6月至8月期间，向被包装为Triangle投资平台的项目转入约1,600万美元加密货币。调查人员发现，其中超过56.9万美元的资金被直接转入Van的钱包。

案件材料显示，Van在收到这些资产后，涉嫌将其中几乎全部转移至一个私人、非托管地址。

执法部门还将其他美国受害者的资金与和Van有关联的钱包建立了关联。调查人员称，在每起案件中，犯罪者均通过网络结识受害者、取得其信任，并说服其通过欺诈性投资网站投资加密货币。

调查人员称，这些网站展示虚假收益，并鼓励用户增加存款。随后，受害者无法提取资金。

联邦调查局负责开展此次调查。美国司法部强调，相关指控仅为指控，不构成有罪证据，须由法院作出裁决。

美国当局此前曾查封与另一起“杀猪盘”骗局有关的1.12亿美元资产。