美国当局揭露国际加密货币网络日洗钱最高5000万美元

美国联邦探员于2026年10月20日在佛罗里达州拘留帕维尔·库利日尼科夫，怀疑其参与国际洗钱网络 Just Team。

一名美国缉毒局保密线人称，Just Team 及其关联实体可能每日洗钱约5000万美元。

调查人员指称，该网络曾为锡那罗亚和海湾贩毒集团提供服务，并协助客户规避美国针对俄罗斯的制裁。

美国联邦探员于2026年10月20日在佛罗里达州拘留帕维尔·库利日尼科夫，怀疑其参与国际洗钱网络 Just Team。该案涉及的行动被调查人员指称曾为大型贩毒集团提供服务，并协助客户规避美国针对俄罗斯的制裁；一名保密线人称，该网络可能每日处理约5000万美元的非法资金。

Court Watch报道了此次拘留，并援引美国缉毒局的法庭文件。根据一份日期为10月14日的44页文件，该网络的活动范围覆盖美国、哥伦比亚、英国、西班牙、白俄罗斯、阿联酋、澳大利亚和俄罗斯。

被指使用现金、银行账户和加密货币

调查人员指称，该组织曾为锡那罗亚和海湾贩毒集团提供服务。他们还称，该组织协助客户以规避美国针对俄罗斯制裁的方式转移资金。

库利日尼科夫据称担任 Just World Pro Crypto Team 旗下一个部门的加密货币经纪人，该部门也被称为 Just Hollywood Stars。他被指负责协调中间人和收款员，后者收取大额现金，并通过银行账户或加密货币钱包转移资金。

一名美国缉毒局保密线人称，Just Team 及其关联实体可能每日洗钱约5000万美元。该线人称，交易处理费用因地区而异，介于2%至8%之间。

执法部门认定，该组织的核心成员约为10人。成员主要通过封闭的 Telegram 群组协调行动，并利用多个国家的收款员网络转移现金。

美国缉毒局、联邦调查局、国税局和美国海关与边境保护局参与了调查。

2021年至2026年间，探员开展了一系列涉及数百万美元的卧底行动。调查人员称，库利日尼科夫出现在11笔由美国缉毒局控制的资金转移中，并指称他创建 Telegram 群聊，以协调客户和中间人。

美国缉毒局称，该网络还设有解决财务纠纷的机制。一个由10至15人组成的小组审查参与者之间的冲突，而未履行义务的中间人必须赔偿损失或退出该组织。

库利日尼科夫在弗吉尼亚东区面临联邦指控。该案还涉及另外两名据称为该网络成员的人士，其姓名在法庭文件中被隐去。调查仍在进行中，嫌疑人的罪责尚未得到确立。

彭博此前报道称，美国曾出现一项通过加密货币中间人清洗贩毒集团收益的大规模计划。相关行动使用了比特币、门罗币和 USDT。