- MoonPay高管疑似成为尼日利亚骗局的受害者。
- 他们误将250,300 USDT转账，认为这是一笔捐赠给特朗普就职委员会。
- 资金被发送给冒充特朗普就职委员会联席主席Steve Witkoff的人。
- 调查显示资金最终流入尼日利亚拉各斯居民手中。
- 事件引发了对选择性执法的担忧，并突显出MoonPay CEO过去的争议。
CEO钱包与欺诈案件的关联
加密货币世界的最新发展再次让MoonPay成为焦点。根据美国司法部的数据，MoonPay的高管很可能成为尼日利亚骗子的受害者。高管们误认为是在为美国总统唐纳德·特朗普的就职委员会捐款，转账了250,300 USDT。这一揭露是美国司法部新法庭文件的一部分。
据称的受害者包括MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Muna Ammari Siala。在一份官方声明中，司法部描述了一次试图扣押由Tether冻结的大约40,000 USDT的行动。
身份错误与欺诈
骗局涉及两名为Ivan和Muna的人，他们向一个冒充特朗普就职委员会联席主席Steve Witkoff的人转账了250,300 USDT。然而，调查显示资金由注册在Binance的尼日利亚拉各斯居民Ehiremen Aigbokhan收到。
Ivan和Muna的名字与MoonPay的CEO和CFO相匹配，其中一个与Soto-Wright公开关联的钱包参与了这笔交易。IP地理位置数据表明所有电子邮件均来自尼日利亚而非美国。
MoonPay的沉默与诈骗策略
尽管有请求澄清，MoonPay并未对这些指控发表评论。骗子使用了一个假域名—[email protected]，其中大写“I”被替换为小写“l”，这是一种常见的在线欺骗策略。
一封据称来自Muna的信确认了一笔交易：“Hi Steve. 我们的25万美元捐款刚刚处理完毕。”据调查人员称，这笔交易链接与MoonPay有关。
选择性执法的担忧
由于潜在受害者是MoonPay的高级管理人员，专家对当局的选择性执法表达了担忧。根据美国金融改革组织的Mark Hayes所说：“如果你是特朗普的朋友或参与他的加密项目，司法部会积极寻求资产回收，即使金额不大。”
其他人则认为，普通投资者因被这些人物推销的迷因币损失储蓄，却得不到任何支持。
Soto-Wright的过往争议
Soto-Wright并非首次卷入争议；2022年，他被指控通过PassionForest LLC捐款50万美元秘密资助迈阿密市长竞选活动而未进行披露——此案已正式记录但未被罚款。
他还出现在集体诉讼中，指控知名人物通过MoonPay推广失败的NFT项目以谋取个人利益——这一指控被否认，但在受影响的投资者中引起共鸣。
通过理解这些事件的影响以及更广泛的市场影响，如基础设施供应商Binance.US与万事达卡的合作伙伴关系或Galaxy的2亿美元信贷流入2025年3月的计划——加密货币爱好者可以更好地应对当今不断发展的数字资产领域的复杂性。
