Chainalysis报告：2024年非法交易达到410亿美元

Chainalysis关于2024年加密犯罪的报告揭示了加密货币生态系统中非法活动的显著趋势。报告显示，非法交易的份额下降至总交易的0.14%，但同时强调了加密犯罪网络的职业化程度提高。随着数字资产越来越多地被整合到犯罪计划中，Chainalysis提供了对这些发展的详细分析。

职业化的加密犯罪网络的崛起

报告揭示了犯罪格局的显著变化，加密犯罪网络变得更加职业化。各种链上服务正在为洗钱和其他非法操作提供基础设施。例如，Huione Guarantee公司自2021年以来处理了超过700亿美元的非法交易，包括被盗资金的转移和对受制裁组织的操作。尽管其他分析师，如Elliptic的分析师，报告的数字较低，但趋势是明确的：区块链和数字资产犯罪正在演变为一个提供非法服务的全球网络。

非法加密交易的趋势

2024年，与犯罪活动相关的地址收到409亿美元，占所有交易的0.14%。考虑到历史修订的估计，这一数字可能上升至510亿美元。Chainalysis数据显示，从2023年的242亿美元上升至后续评估中的461亿美元。值得注意的是，去年稳定币占非法交易的63%，反映出它们在合法和非法活动中的更广泛应用。

网络犯罪和欺诈策略的增加

报告还指出，2024年黑客盗取的资金增加了21%，达到22亿美元。DeFi平台首当其冲，尽管中心化交易所也未能幸免。仅朝鲜黑客就通过私钥泄露和对加密公司的攻击，盗取了13.4亿美元，占被盗资金的61%。
欺诈活动也激增，犯罪分子利用复杂的骗局和简单的策略来欺骗数字资产持有者。高收益投资骗局和“杀猪盘”特别成功，人工智能的使用来绕过客户身份验证（KYC）程序，为这些操作增加了新的复杂性。

勒索软件和暗网市场

尽管执法部门的努力，勒索软件仍然是犯罪分子的重要收入来源。尽管受害者支付赎金的意愿有所下降，但攻击的频率有所增加。暗网市场交易额下降了3亿美元至20亿美元，部分原因是像Universal Anonymous Payment System这样的主要欺诈平台的拆除。

对加密市场的更广泛影响

人工智能在组织欺诈计划中的整合标志着一个主要趋势。高科技骗局和网络钓鱼攻击变得更加个性化，使检测工作复杂化。报告强调，需要继续发展立法和技术措施来打击加密犯罪，因为犯罪分子不断改进他们的方法。像Chainalysis Signals这样的工具对于识别可疑地址和最小化非法操作至关重要。
此外，非法加密货币使用的地理扩展突显了其在包括传统犯罪如毒品交易、赌博、知识产权盗窃、洗钱、人类和野生动物贩运以及暴力犯罪等在内的各个领域的吸引力。这种广泛的范围要求全球共同努力来解决和减轻与加密相关犯罪的风险。