AMLBot 为乌克兰资产追缴与管理局（ARMA）的专家提供了区块链调查、交易追踪及为刑事诉讼记录资金流向的培训。

ARMA 于2026年6月27日收到价值超过3.72亿乌克兰格里夫纳的830万枚USDT，这是该机构首次接收被扣押加密货币进行管理。

ARMA 专家正在测试 AMLBot Tracer 和 AI Tracer，以分析交易并准备案件材料。

AMLBot 为乌克兰资产追缴与管理局（ARMA）的专家开展培训，内容包括追踪加密货币以及记录可用于刑事诉讼的区块链调查。此次培训是在 ARMA 于2026年6月27日首次接收被扣押虚拟资产进行管理后举行的，这使得需要具备能够在案件审理期间追踪和记录相关资金能力的专家。

ARMA 一名代表表示：“AMLBot 的培训使我们的专家获得了当前所需的实操技能，因为该机构现已开始管理被扣押虚拟资产——从跨区块链追踪资金，到为法院记录资金流分析。我们感谢 AMLBot 团队的专业精神，我们的专家已经在工作中测试 Tracer 和 AI Tracer 工具。”

ARMA 首次接收被扣押加密货币

ARMA 负责查找和追踪可能在刑事诉讼中被扣押的资产，并在法院决定其最终处置前管理已被扣押的资产。该机构依据一项2015年11月法律设立，并于2016年开始运作，作为乌克兰履行欧盟签证自由化承诺的一部分。其模式以欧洲资产追缴办公室为基础。

6月27日，乌克兰总检察长办公室宣布，被扣押的虚拟资产首次在乌克兰被移交给 ARMA 管理。ARMA 表示，根据法院裁定，超过830万枚 USDT、价值逾3.72亿乌克兰格里夫纳，已存入其官方钱包。

这些资产是在对一个国际黑客组织的调查中被扣押的。根据声明，该组织成员袭击欧洲和美国的个人及公司，窃取机密数据，索要赎金，并通过房地产、车辆及其他贵重财产在乌克兰洗钱。有关部门拘留了4名参与者，其中包括被指称的组织者。

该案被扣押资产总额超过1,110万美元，包括房屋、公寓、车辆和100万美元现金。该组织活动造成的全球损失估计超过1亿美元。乌克兰国家调查局与国家警察内部安全部门及美国执法机构共同办理该案。

此次移交依据 ARMA 与总检察长办公室签署的一项联合命令。该命令于2026年2月23日签署，并于3月20日由司法部登记，规定检察官如何将被扣押资产移交给 ARMA。

追踪和记录被扣押资金

与拥有可确立所有权的登记记录的房地产不同，加密货币钱包向调查人员呈现的是交易图谱。确定余额中哪一部分与被指控的犯罪活动有关，可能需要通过中间钱包追踪流入资金、识别交易对手方，并将混合资金与直接关联案件的资产区分开来。

ARMA 还必须监控公开可见的国家控制地址，核算市场价值变化，并维持审计轨迹，以证明资金没有消失，以及在进行核查时已记录相关检查。由于扣押不等同于没收，法院可能会下令向受害者返还资产，包括境外受害者，而非将资产移交国家。

培训内容包括：通过中间钱包及跨区块链追踪资金；区分交易所、跨链桥和服务地址与中转钱包；评估与混币器的交互；根据制裁名单和已知非法活动集群核查地址；以及编制适合纳入案卷的资金流报告。

AMLBot 首席执行官 Slava Demchuk 表示，扣押加密货币是最容易的阶段，而在数年内维持资产的法律可辩护性则更为困难。他表示，法院将要求提供有关资金来源的证据，并确认没有任何资产被转移。

虚拟资产规则仍在审议中

乌克兰虚拟资产法案第10225-d号于2025年9月通过一读。议会财政委员会于2026年11月初批准该法案进入二读，二读定于11月举行。若获通过，该规则将于2027年7月1日生效。

AMLBot 成立于2019年，提供钱包筛查、交易监控、KYC 和 KYB 验证、区块链调查和资产追回服务。其调查产品包括AMLBot Tracer，该工具可追踪跨链资金并生成适用于法庭的报告；以及AI Tracer，该工具于2026年7月推出，可根据交易哈希在超过14条区块链上构建带注释的资金流图谱。

来源：HODL Press