美国司法部审查币安是否违反43亿美元和解协议

美国司法部正在审查币安是否遵守了其于2023年与美国当局达成的43亿美元和解协议所规定的义务。

此次审查正值美国当局调查币安是否可能明知故犯地允许涉及违反美国对伊朗制裁的交易之际；据彭博社报道，若司法部认定币安违反和解协议，该交易所可能面临重启刑事起诉及数十亿美元罚款。

据彭博社报道。

据彭博社报道，美国司法部正在审查加密货币交易所币安是否遵守了其于2023年与美国当局达成的43亿美元和解协议条款。该报道援引司法部刑事司负责人泰森·杜瓦的话称，若司法部认定币安违反其义务，此次审查可能使币安面临新的指控及数十亿美元罚款。

杜瓦确认司法部正在参与审查，但未披露细节，也未声称币安已违反和解协议。截至发稿，当局尚未对该公司或其员工提出新的指控。

可能涉及伊朗的制裁违规

美国联邦检察官正在调查币安是否可能明知故犯地允许了违反美国对伊朗制裁的交易。

2026年9月，美国检察官寻求没收约6100万美元加密资产。调查人员指称，这些资金来自伊朗石油的非法贸易，并称币安账户被用于转移这些资金。

《华尔街日报》的一项独立调查发现了一个与伊朗金融家巴巴克·赞贾尼有关联的账户网络。报道称，相关账户处理的交易总额约为8.5亿美元，其中部分交易可能与伊斯兰革命卫队有关。

根据2023年协议，币安承诺满足美国当局施加的要求，包括披露有关可能违反反洗钱法律和制裁规定的信息。

若认定币安违反这些义务，可能构成重启涉及该和解协议所涵盖行为的刑事起诉的依据。彭博社报道称，该交易所可能面临新的数十亿美元罚款，但审查结果仍不确定。

杜瓦还积极评价了加密货币公司与执法部门之间的合作。他强调，司法部有意鼓励自愿披露，并在不经历长期诉讼的情况下解决争议。

2023年11月，币安及其创始人赵长鹏（CZ）对美国当局提出的指控认罪。该交易所同意支付约43亿美元，赵长鹏则辞去首席执行官职务，随后服刑四个月。

法院于2024年2月批准该协议。协议条款要求币安加强内部程序，并接受独立合规监督。司法部指定Forensic Risk Alliance对币安进行为期三年的监督，而金融犯罪执法网络则施加了另行开展的五年监督。

2025年9月，彭博社报道称，币安与司法部正在讨论提前结束为期三年的监督安排。对司法部安排作出的任何调整，并不会自动终止金融犯罪执法网络另行实施的监督，且相关报道未援引已确认的最终决定。

2026年9月有关新调查的报道，再次引发外界对币安是否遵守针对伊朗制裁措施的审视。司法部如今的审查还涵盖该公司是否履行了2023年和解协议规定的义务。