伊朗加密货币交易所诺比特克斯：制裁规避工具 — 路透社

根据最新动态，诺比特克斯，伊朗最大的加密货币交易所，正处于一项重大的国际调查中心。由权势显赫的Khazzari家族成员建立的平台，被指控为绕过西方制裁和促进数亿美元资金流动的关键组成部分。

诺比特克斯在伊朗金融生态系统中的崛起

诺比特克斯于2018年由兄弟Ali和Mohammad以另一个姓氏创立，迅速成为伊朗加密货币领域的主导力量。该交易所约占全国所有加密货币交易的70%，拥有约1100万用户——占伊朗人口的10%以上。对于面临通货膨胀和货币贬值等经济困难的许多伊朗人而言，诺比特克斯提供了通向全球金融市场的重要渠道。

制裁规避指控

报告显示，诺比特克斯可能处理了来自受制裁的伊朗实体，如中央银行和伊斯兰革命卫队（IRGC）的资金。分析师估计，通过该平台流动的资金可能达到数千万甚至数亿美元。仅在2025年，据报道与中央银行相关的资金就高达3.47亿美元。尽管这些数据显示令人担忧，但公司坚决否认与政府部门有任何联系。

质疑与监管担忧

虽然诺比特克斯坚称自己是独立的私营企业，与政府没有任何关联或合同，但专家强调在区分与国家相关的资金和普通用户资产方面存在困难。正如Crystal Intelligence的Nick Smart所指出的，“诺比特克斯的问题在于它处理了太多普通伊朗人的交易，难以将政权活动与用户分开。”
这一问题引起了美国政治家的注意。参议员Elizabeth Warren表达了对对手使用数字资产替代由美国领导的传统金融系统的担忧。她指出，加密生态系统中的许多服务缺乏基本机制来防止洗钱和制裁规避。

地缘政治背景与运营挑战

在涉及伊朗、美国和以色列的地缘政治紧张局势背景下，加密货币的作用显著扩大。Bitwise的Matt Hougan强调，冲突升级突显了加密基础设施的韧性——即便在伊朗的互联网中断期间也能持续运营。
然而，早期的危机影响了诺比特克斯的运营；3月初冲突加剧时，资金流出激增700%。此外，黑客在一场Predatory Sparrow攻击中提取了超过8100万美元。尽管如此，公司迅速恢复运营并用内部资源补偿用户。
这种不断发展的局面突显了围绕加密货币作为全球舞台上赋权和规避工具的关键讨论——这一叙事促使全球利益相关者重新考虑这一快速发展的领域内的监管框架。