俄罗斯加密货币交易所的演变格局

最近的分析显示，一些俄罗斯加密货币平台正在促进大规模加密交易，绕过国际制裁。根据Elliptic 的报告，有五个交易所积极参与这些活动，提供在传统银行监督之外运作的金融渠道。

Bitpapa 的角色及其受制裁状态

在被重点提及的交易所中，Bitpapa 是自 2024 年 3 月以来唯一一个已受到美国制裁的平台。该平台大约 9.7% 的外流加密货币流向受制裁的组织，并经常更换其钱包地址以保持交易的匿名性。

ABCeX 和其他未受制裁平台的崛起

在 Elliptic 的报告中，ABCeX 作为最大的未受制裁交易所浮出水面。总部位于莫斯科的“联邦大厦”，其已处理超过 110 亿美元的加密资产。这些资金中有相当一部分流向了 Garantex 和 Aifory Pro，表明尽管 Garantex 关闭，但其基础设施联系依然紧密。

Exmo 的持续影响

尽管最初报告在 2022 年后退出俄罗斯市场，但 Exmo 仍与其他涉事交易所有相同的托管钱包基础设施。区块链分析显示，这种持续的关系促成了价值超过 1950 万美元的直接交易，这些交易涉及受制裁实体。

规避制裁的新兴中心：Rapira 和 Aifory Pro

Rapira 注册于格鲁吉亚，但在莫斯科运营，已与另一个受限实体 Grinex 执行了超过 7200 万美元的交易。同时，Aifory Pro 在莫斯科、迪拜和土耳其提供现金到加密货币的转换服务，并发行充值了 USDT 的虚拟卡以访问受限服务。

Elliptic 强调，虽然 Garantex 的关闭并未完全拆除制裁规避基础设施，但确实导致其他交易所间的重新分配。这个不断演变的场景凸显出某些加密货币平台如何在全球监管压力中继续适应和扩展其运营。随着格局快速变化，监管机构和加密行业的利益相关者需要警惕这些网络用来规避制裁的不断发展的策略。