A AMLBot treinou a Agência de Recuperação e Gestão de Ativos da Ucrânia, a ARMA, em investigações de blockchain, rastreamento de transações e documentação de fluxos de fundos para processos criminais.

A ARMA recebeu 8,3 milhões de USDT, avaliados em mais de UAH 372 milhões, em 27 de junho de 2026, na sua primeira transferência de criptomoedas apreendidas para gestão.

Especialistas da ARMA estão testando o AMLBot Tracer e o AI Tracer para analisar transações e preparar materiais de casos.

A AMLBot realizou treinamento para especialistas da Agência de Recuperação e Gestão de Ativos da Ucrânia, ou ARMA, sobre rastreamento de criptomoedas e documentação de investigações em blockchain para uso em processos criminais. O treinamento ocorreu após o primeiro recebimento, pela ARMA, de ativos virtuais apreendidos para gestão em 27 de junho de 2026, criando a necessidade de especialistas capazes de rastrear e documentar os fundos ao longo de um caso.

“O treinamento da AMLBot deu aos nossos especialistas as competências práticas necessárias agora que a Agência está gerindo ativos virtuais apreendidos — desde o rastreamento de fundos entre blockchains até a documentação de análises de fluxo de fundos para os tribunais. Agradecemos à equipe da AMLBot pelo profissionalismo, e nossos especialistas já estão testando as ferramentas Tracer e AI Tracer em seu trabalho”, disse um representante da ARMA.

Primeira transferência de criptomoedas apreendidas para a ARMA

A ARMA é responsável por localizar e rastrear ativos que podem ser apreendidos em processos criminais e por gerir ativos já sob apreensão até que um tribunal determine sua destinação final. Ela foi criada por uma lei de novembro de 2015 e começou a operar em 2016 como parte dos compromissos da Ucrânia com a liberalização de vistos da União Europeia. Seu modelo é baseado nos Escritórios Europeus de Recuperação de Ativos.

Em 27 de junho, o Gabinete do Procurador-Geral anunciou que ativos virtuais apreendidos haviam sido transferidos à ARMA para gestão pela primeira vez na Ucrânia. A ARMA disse que mais de 8,3 milhões de USDT, avaliados em mais de UAH 372 milhões, foram creditados em sua carteira oficial por decisão judicial.

Os ativos foram apreendidos em uma investigação sobre um grupo internacional de hackers cujos membros atacaram indivíduos e empresas na Europa e nos Estados Unidos, roubaram dados confidenciais, exigiram resgates e lavaram fundos na Ucrânia por meio de imóveis, veículos e outros bens valiosos. As autoridades detiveram quatro participantes, incluindo o suposto organizador, segundo o comunicado.

O total de ativos apreendidos no caso ultrapassa US$ 11,1 milhões e inclui casas, apartamentos, veículos e US$ 1 milhão em dinheiro. As perdas mundiais estimadas decorrentes das atividades do grupo ultrapassam US$ 100 milhões. O Departamento Estatal de Investigações trabalhou no caso com o Departamento de Segurança Interna da Polícia Nacional e agências de aplicação da lei dos Estados Unidos.

A transferência ocorreu após uma ordem conjunta da ARMA e do Gabinete do Procurador-Geral, assinada em 23 de fevereiro de 2026 e registrada pelo Ministério da Justiça em 20 de março. A ordem estabelece como os promotores transferem ativos apreendidos à ARMA.

Rastreamento e documentação de fundos apreendidos

Ao contrário dos imóveis, que possuem registros cadastrais que estabelecem a propriedade, uma carteira de criptomoedas apresenta aos investigadores um grafo de transações. Determinar qual parte de um saldo está ligada a uma suposta atividade criminosa pode exigir o rastreamento de fundos recebidos por meio de carteiras intermediárias, a identificação de contrapartes e a separação de fundos misturados de ativos diretamente relacionados a um caso.

A ARMA também deve monitorar endereços publicamente visíveis controlados pelo Estado, contabilizar alterações no valor de mercado e manter uma trilha de auditoria que demonstre que os fundos não desapareceram e que as verificações foram documentadas quando realizadas. Como a apreensão não equivale ao confisco, os tribunais podem ordenar restituição às vítimas, incluindo vítimas no exterior, em vez de transferir os ativos ao Estado.

O treinamento abordou o rastreamento de fundos por meio de carteiras intermediárias e entre blockchains; a distinção entre endereços de corretoras, bridges e serviços e carteiras de trânsito; a avaliação de interações com mixers; a verificação de endereços em listas de sanções e clusters conhecidos de atividades ilícitas; e a produção de relatórios de fluxo de fundos adequados para autos de casos.

O CEO da AMLBot, Slava Demchuk, disse que apreender criptomoedas era a etapa mais fácil, enquanto manter a defensabilidade jurídica dos ativos ao longo de vários anos era mais difícil. Ele disse que os tribunais exigiriam provas sobre a origem dos fundos e confirmação de que nenhum ativo havia sido movimentado.

Regras para ativos virtuais permanecem em análise

O projeto de lei ucraniano sobre ativos virtuais, nº 10225-d, passou em primeira leitura em setembro de 2025. O comitê de finanças do Parlamento o aprovou para segunda leitura no início de novembro de 2026, com essa leitura programada para novembro. Se adotadas, as regras entrarão em vigor em 1º de julho de 2027.

Fundada em 2019, a AMLBot fornece triagem de carteiras, monitoramento de transações, verificação KYC e KYB, investigações em blockchain e serviços de recuperação de ativos. Seus produtos de investigação incluem o AMLBot Tracer, que rastreia fundos entre blockchains e gera relatórios prontos para tribunais, e o AI Tracer, lançado em julho de 2026 para criar grafos anotados de fluxo de fundos a partir de um hash de transação em mais de 14 blockchains.

Fonte: HODL Press