Die demokratische Minderheit des Ständigen Unterausschusses für Untersuchungen des US-Senats überprüfte Transaktionen von 846 Krypto-Wallets, die von US- oder israelischen Behörden mit Iran und regionalen Gruppen in Verbindung gebracht wurden, zwischen Juni 2021 und August 2026.
Die Ermittler erklärten, dass 84 % der Adressen ausschließlich oder nahezu ausschließlich mit USDT Transaktionen tätigten, den der Bericht als bedeutendes finanzielles Rückgrat für Irans Schattenbankennetzwerk bezeichnete.
Senator Richard Blumenthal forderte das US-Finanzministerium und das Justizministerium auf, Tether wegen möglicher Verstöße gegen Banken- und Sanktionsgesetze zu untersuchen.
Die demokratische Minderheit des Ständigen Unterausschusses für Untersuchungen des US-Senats, kurz PSI, veröffentlichte einen Bericht mit dem Titel Tethered to Terrorism: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network. Dessen Autoren erklärten, der Stablecoin USDT sei zu einem zentralen Instrument in Irans Schattenbankensystem geworden.
Mitarbeiter des PSI analysierten Transaktionen mit 846 Wallets, die das Office of Foreign Assets Control der USA, kurz OFAC, und Israels National Bureau for Counter Terror Financing mit Iran, Hamas, Hisbollah und den Huthi in Verbindung gebracht hatten. Die Untersuchung umfasste den Zeitraum von Juni 2021 bis August 2026.
Dem Bericht zufolge tätigten 84 % der Adressen ausschließlich oder nahezu ausschließlich Transaktionen in USDT. Die Autoren betonten, dass die Stichprobe aus Adressen bestand, die Regierungsbehörden zuvor als mit Iran und dessen regionalen Netzwerken verbunden identifiziert hatten, und nicht die gesamte Stablecoin-Aktivität abbildete.
„USDT ist zu einem bedeutenden finanziellen Rückgrat für Irans Schattenbankennetzwerk geworden“, heißt es in dem Bericht.
Hunderte Millionen Dollar in USDT
Die Ermittler untersuchten zudem zwei Wallets, die sie mit der Zentralbank Irans in Verbindung brachten. Diese Wallets erhielten im April und Mai 2025 nahezu 50 Millionen US-Dollar ausschließlich in USDT. Kurz darauf wurden die Mittel laut Bericht an die iranischen Börsen Nobitex und Ramzinex übertragen oder über einen Mixer geleitet.
Drei weitere Adressen, die der Bericht mit der Modex Exchange Company in Verbindung brachte, erhielten über mehrere Monate hinweg nahezu 600 Millionen US-Dollar in USDT. Zwei zusätzliche Wallets, die mit Irans Zentralbank verbunden waren, hielten 344,2 Millionen US-Dollar in USDT, als OFAC im April 2026 Sanktionen verhängte.
Das PSI erklärte zudem, dass zwei sanktionierte iranische Vermittler, Alireza Derakhshan und Arash Estaki Alivandi, von 2021 bis 2025 über ihr Netzwerk 603 Millionen US-Dollar in USDT bewegten. Die Ermittler brachten diese Infrastruktur mit iranischen Ölexporten, den Finanzinstitutionen des Landes, der Hisbollah und den Huthi in Verbindung.
Ein weiterer Teil der Untersuchung befasste sich mit der möglichen Nutzung von Kryptowährungen zur Beschaffung von Drohnenkomponenten. Das PSI identifizierte eine USDT-Überweisung im Wert von 64.000 US-Dollar an einen chinesischen Elektroniklieferanten von einer Adresse, die durch ein mit Iran verbundenes Wallet finanziert worden war. Die Autoren erklärten, die Transaktion allein beweise weder die Identität des Endempfängers noch, welche Waren gekauft wurden.
US-Behörden hatten die Aufsicht über Irans Kryptowährungskanäle zuvor verschärft. OFAC verhängte im August Sanktionen gegen Shelbit und Aban Tether, während die iranische Börse BitBank im September Beschränkungen ausgesetzt war. Tether fror im Juli 131 Millionen USDT auf mit Iran verbundenen Adressen ein.
Fragen zu Verbindungen zur Trump-Regierung
Der Bericht untersuchte auch Tethers Verbindungen zu Vertretern der Regierung von Präsident Donald Trump. In einem Schreiben an Finanzminister Scott Bessent verwies Blumenthal auf Cantor Fitzgerald, einen bedeutenden Tether-Geschäftspartner, der dem Dokument zufolge 5 % des Unternehmens besitzt.
Handelsminister Howard Lutnick leitete zuvor Cantor Fitzgerald. Nach seinem Ausscheiden ging die Leitung an seine Söhne über. Bo Hines, ehemaliger Exekutivdirektor des White House Council on Digital Assets, wurde 2025, wenige Wochen nach seinem Ausscheiden aus der Regierung, Chief Executive von Tethers US-Sparte.
Blumenthal fragte, ob diese Beziehungen zu einer milderen Behandlung Tethers durch Bundesbehörden geführt haben könnten. Der Bericht liefert keine Belege für eine solche Einflussnahme, und der Senator forderte das Finanzministerium auf, die Angelegenheit zu prüfen.
Die Senatoren Elizabeth Warren und Ron Wyden hatten nach Berichten über ein Darlehen an einen mit Lutnicks Kindern verbundenen Trust ebenfalls Bedenken hinsichtlich der Beziehungen zwischen Tether und Lutnick geäußert.
In seinem Schreiben forderte Blumenthal Informationen über sämtliche Untersuchungen des Finanzministeriums, an denen Tether beteiligt ist, sowie über Kontakte der Behörde mit dem Unternehmen, Cantor Fitzgerald, Lutnick und Hines. Er forderte eine Antwort bis zum 9. Oktober 2026.
„Ich fordere das Finanzministerium auf, eine gründliche Untersuchung der AML-Praktiken und der Einhaltung von Sanktionen durch Tether durchzuführen“, sagte Blumenthal.
Tether weist Charakterisierung des Berichts zurück
Tether wies die Behauptung zurück, USDT biete sanktionierten Akteuren ein sicheres Instrument. Das Unternehmen teilte Reuters mit, es arbeite mit US-Behörden zusammen und habe 2026 dazu beigetragen, nahezu 550 Millionen USDT mit Verbindungen zu Iran einzufrieren.
„USDT ist kein sicherer Hafen für sanktionierte Personen, terroristische Organisationen oder kriminelle Netzwerke“, sagte Tether-CEO Paolo Ardoino.
Das PSI erklärte, Tethers Maßnahmen seien nicht systematisch genug. Der Bericht behauptete, dass einige Wallets nach der Verhängung von Sanktionen weiterhin Mittel bewegten und einige Adressen, die öffentlich mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht worden seien, nicht gesperrt wurden. In einem solchen Fall erklärten die Ermittler, dass weitere 34,6 Millionen US-Dollar durch Wallets flossen, nachdem die Beschränkungen in Kraft getreten waren.
Quelle: HODL Press
