US-Staatsanwälte haben den 37-jährigen vietnamesischen Staatsbürger Trung Nguyen Van wegen zweier Fälle von Geldwäsche im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen „Pig-Butchering“-Kryptowährungsbetrug angeklagt.

Ermittler werfen Van vor, dass mit ihm verknüpfte Wallets digitale Vermögenswerte im Wert von rund 53,28 Millionen US-Dollar aus Betrugsschemata erhalten hätten, die sich gegen US-Bürger richteten.

Ein Opfer überwies etwa 16 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen an die als Triangle-Investmentplattform dargestellte Plattform.

Die Staatsanwaltschaft des US-Bundesstaats Missouri für den Western District hat den 37-jährigen vietnamesischen Staatsbürger Trung Nguyen Van wegen zweier Fälle von Geldwäsche im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen großangelegten „Pig-Butchering“-Kryptowährungsbetrug angeklagt. Von Februar 2018 bis Dezember 2024 hätten mit Van verknüpfte Kryptowährungs-Wallets nach Angaben der Ermittler digitale Vermögenswerte im Wert von rund 53,28 Millionen US-Dollar aus Betrugsschemata erhalten, die auf US-Bürger abzielten.

Die Strafanzeige wurde entsiegelt, nachdem Van erstmals vor einem Bundesgericht in Los Angeles erschienen war, wie das US-Justizministerium berichtete.

Ermittler verfolgen mutmaßliche Geldflüsse

Von den rund 53,28 Millionen US-Dollar, die Wallets mit Verbindung zu Van erhalten hätten, seien nach Angaben der Ermittler etwa 53,19 Millionen US-Dollar anschließend auf andere Konten transferiert worden.

Ein Opfer überwies von Juni bis August 2024 Kryptowährungen im Wert von etwa 16 Millionen US-Dollar an die als Triangle-Investmentplattform dargestellte Plattform. Die Ermittler stellten fest, dass mehr als 569.000 US-Dollar dieser Gelder direkt an Vans Wallet geflossen seien.

Nach Erhalt der Vermögenswerte habe Van nach Angaben der Fallunterlagen nahezu den gesamten Betrag an eine private, nicht verwahrte Adresse transferiert.

Strafverfolgungsbehörden brachten außerdem Gelder weiterer US-Opfer mit Wallets in Verbindung, die Van zugeordnet wurden. In jedem Fall hätten die Täter die Opfer online kennengelernt, ihr Vertrauen gewonnen und sie dazu bewegt, über betrügerische Investment-Websites in Kryptowährungen zu investieren, erklärten die Ermittler.

Die Websites hätten fiktive Gewinne angezeigt und Nutzer dazu angehalten, ihre Einzahlungen zu erhöhen. Die Opfer hätten ihre Gelder anschließend nicht abheben können.

Das FBI führte die Ermittlungen durch. Das Justizministerium betonte, dass es sich bei den Anklagen um Vorwürfe handelt, die keinen Beweis für Schuld darstellen und vom Gericht entschieden werden müssen.

US-Behörden hatten zuvor 112 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, die mit einem separaten „Pig-Butchering“-Betrugsschema in Verbindung standen.

Quelle: HODL Press